Поддержка в суде
Власта-Консалтинг помогла клиенту усилить позицию в международном судебном процессе за счет дополнительных доказательств и оперативной информации.
Доказательная база по многострановому хищению собрана там, где межгосударственное сотрудничество было заблокировано.
01Ситуация
Клиент участвовал в судебном разбирательстве по хищению на миллионы евро в нескольких странах и столкнулся с препятствиями со стороны властей одной из юрисдикций.
02Проблема
Нужно было найти возможности для дальнейшего сбора информации без участия местных властей и подтвердить, что схема действительно не прекращена.
03Решение
На первой стадии с помощью информации из открытых источников и свидетельств, полученных оперативным путём, удалось установить ключевых лиц, стоящих за интересующей операцией. Они оказались политически значимыми лицами (PEP), с которыми связывали репутационные и комплаенс-риски.
Дальнейшие шаги показали, что, хотя на ключевые организации были наложены значительные штрафы, корпоративная структура не изменилась. Более того, фигуранты расширили операцию, создав ещё больше компаний, трастов и общественных организаций во главе со своими родственниками. Выяснилось, что интересующая клиента операция была частью более крупной схемы по отмыванию денежных средств.
Через оперативные источники удалось узнать, что многие дела, связывающие вовлечённые компании и физических лиц и находившиеся в производстве местных правоохранительных органов, были по существу приостановлены. Основные акционеры продолжали работать по устоявшейся схеме и привлекали ближайших родственников к управлению активами, вовлечёнными в скрытые бизнес-операции.
04Результат
Клиент представил дополнительные доказательства в суде, а государственные органы страны процесса подключились к давлению на юрисдикцию, где работала схема, что позволило выявить связанные репутационные и комплаенс-риски.
Темы кейса
Свяжитесь с нами
Проведём конфиденциальную консультацию по вашей задаче.