Выявление и документирование хищений

01Ситуация

Российское подразделение производителя медицинской продукции выявило кражу готовой продукции на складе на сумму порядка 10 000 000 рублей.

02Проблема

Компания подозревала внутренний сговор и не могла использовать внутренние ресурсы для проверки из-за риска утечки информации.

03Решение

Для комплексного сбора доказательств и последующей передачи дела в полицию была привлечена компания «Власта-Консалтинг». Ввиду значительного ущерба на сопровождение внутренней проверки было выделено 3 специалиста, что за срок порядка 2 недель позволило выстроить полную картину хищений на складе.

В ходе анализа рисков (risk assessment) были зафиксированы факты, указывающие на уязвимости доступа: проход на закрытую территорию без проверки документов охраной, а также территориальная уязвимость — доступ был возможен со стороны соседнего помещения с общей несплошной стеной.

Изучение более 40 часов записей видеонаблюдения зафиксировало случаи краж: сотрудник приезжал к складу рано утром, несанкционированно проходил на территорию, по списку в телефоне перекладывал продукцию на тележку, а затем в рюкзак, выносил её к своему автомобилю и возвращался на рабочий день в соседний офис. Одновременно выяснилось, что дорогостоящая система наблюдения работала с эффективностью не выше 20–30% — часть камер не функционировала или не покрывала нужные зоны, а материалы от службы безопасности передавались с большими задержками и потерями.

Интервью с рядом сотрудников очертило круг лиц, потенциально вовлечённых в схему. По кодам на упаковках был организован мониторинг точек продаж и составлен список объектов, вовлечённых в реализацию похищенного. Анализ открытых источников в социальных сетях позволил получить дополнительные сведения о месте проживания, имеющие значение для проверки обстоятельств дела.

04Результат

После передачи материалов нарушителю назначили условный срок, причастные сотрудники были уволены, а рекомендации по усилению безопасности помогли остановить хищения.