Проверка бэкграунда

01Ситуация

Клиент искал дистрибьютора в одной из стран Центральной Азии и хотел проверить надежность предпринимателя, предложившего свои связи.

02Проблема

Стандартная проверка была затруднена из-за ограниченного доступа к данным и высокой рисковости юрисдикции.

03Решение

Предварительный анализ (due diligence) показал, что кандидат представлял недавно зарегистрированное юридическое лицо, ещё не ведшее коммерческой деятельности. Публичные реестры содержали признаки того, что у компании могли быть предшественники, а также упоминания лиц — истинных выгодоприобретателей предложенного партнёрства, связанных с несколькими бизнес-проектами.

Обобщив предварительные результаты, наша команда вышла на группу физических лиц, много лет активно действовавшую в интересующей клиента отрасли. Владелец компании-дистрибьютора оказался ключевой фигурой этой группы, работавшей через многочисленные «технические» компании.

«Власта-Консалтинг» установила контакты с бывшими клиентами и поставщиками выявленных юридических лиц. Они подтвердили, что в регионе от лица разных представителей действует группа с крайне негативной репутацией, и что именно эти лица предложили услуги клиенту; при этом им всегда удавалось уходить от ответственности за мошеннические действия. Сам предприниматель ранее нанёс значительный ущерб бывшему работодателю. Сопоставление оперативной информации с косвенными свидетельствами позволило составить целостное впечатление о нём и выявить предполагаемых выгодоприобретателей и связанные с ними компании.

04Результат

Клиент прекратил отношения с потенциальным партнером и предупредил местные представительства о рисках сотрудничества.